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【央视新闻客户端】2025年06月26日 04时37分56秒消息：

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2025年6月25日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会 、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司内部治理制度的议案》 ，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》
”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律
、法规及规范性文件的规定
，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会 ，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权
，同时，《安徽容知日新科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止 ，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》中相关条款作相应修订
。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求
，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营 、公司财务及公司董事
、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督 ，维护公司和全体股东的利益。

鉴于取消公司监事会及换届选举董事会人数变化
，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》 ”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》
”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构 ，适应科创板上市公司规范治理运作需要
，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订 。

因本次修订所涉及的条目众多 ，本次对《公司章程》的修订中
，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会 ”，整体删除原《公司章程》中“监事
”“监事会会议决议”“监事会主席 ”及与“监事”相关的表述
。此外 ，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）
，及个别用词造句变化 、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下 ，也不再逐项列示。

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